人为操控交易平台虚拟农产品价格涨跌涉案590余

   更新时间:2020-08-30 20:08  
 

  昨天上午,婺城区法院一审开庭审理一起新型的诈骗案。代某等利用虚拟农产品现货交易平台,通过人为操控农产品价格涨跌,骗取广大客户资金数百万元。法院将择期对代某作出宣判。

  代某来自四川,现年29岁,大专文化,学的是酒店管理专业。2014年6月因此案被批捕并被上网追逃,今年5月28日在四川被公安机关抓获归案。

  2013年9月,代某和合伙人梁某(另案处理)利用共同出资设立的重庆道轩商贸有限公司(以下简称“道轩公司”)的名义,与云南绥江永同电子商务有限公司(以下简称“绥江公司”)达成协议,获取了绥江公司虚拟农产品现货交易平台上“魔芋”盘口的代理权限,并伙同李某(另案处理)发展二级代理商开发客户资源,在博取客户信任后,诱骗客户开立账号投入资金参与交易。

  代某设立操盘部,通过人为操控交易平台内虚拟农产品“魔芋”的价格涨跌,与客户进行反向操作,从而骗取“魔芋”旗下客户投入的资金,并按约定比例进行分成。其中,代某、梁某各获取客户亏损资金的3.5%作为好处费,李某是3%,绥江公司是20%。

  2013年12月,由李某发展的二级代理商文某(另案处理)成功诱骗华某成为绥江公司的客户,参与农产品“魔芋”的现货交易,先让客户有小额盈利,待客户加大资金投入后,公司操盘部人为拉高或者拉低大盘价格,最终造成华某损失近40万元。

  经专业机构审计,2013年10月至2014年2月期间,代某等人通过上述方式,骗取现货交易平台内农产品”魔芋”旗下包括华某在内的73名客户投入交易的资金共计590余万元。

  代某说,他不知道绥江公司从事的是违法业务。2013年9月,绥江公司市场部说虚拟农产品现货交易很火,他们都忙不过来,问代某有没有兴趣做。代某心动后,绥江公司市场部的一个经理对其进行了培训。之后,代某就在自己公司里设立了一个操盘部,根据绥江公司的要求,把客户资料发给绥江公司市场部,由对方给客户开立账户等。代某还说,自己在做了三周后,就觉得事情有猫腻,提出不想干了。但绥江公司市场部说太忙了,让代某再忍忍。代某同意了,直到2014年1月才没做。

  对于公诉机关指控的诈骗金额590余万元,代某提出异议。在代某看来,自己按3.5%的提成一共得到好处费10万元左右。这样一算,总金额应该在两三百万元。代某还说,在案发前后,他因为有受害人在闹,觉得良心过不去,就退还了37万元给受害人。代某对自己的行为表示非常后悔。他说自己在被抓前做了心脏手术,而且因为做手术欠了很多钱。他不应该抱有侥幸心理,应该在察觉自己参与的是违法之事时就应该报案。他希望法院能从轻处理,让自己能够早日回到家人身边。